Στην εξάρθρωση ενός τεράστιου δικτύου φοροδιαφυγής που αποτελούνταν από 287 επιχειρήσεις λιανεμπορίου κινεζικών συμφερόντων, προχώρησε η ΑΑΔΕ.
Παρουσιάζοντας σήμερα Πέμπτη (18/7) τα αναλυτικά αποτελέσματα της επιχείρησης «Χάρτινος Δράκος», ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
Πρόκειται για υπόθεση φοροδιαφυγής 287 επιχειρήσεων κινεζικών συμφερόντων από τον τομέα του λιανεμπορίου.
Πίσω από τις εν λόγω επιχειρήσεις βρίσκονταν μία εταιρεία λογισμικού με έλληνα νομικό εκπρόσωπο, και δύο κινέζους κατοίκους Σλοβακίας, οι οποίοι παρείχαν τεχνική υποστήριξη για τους παραβάτες, «αλλοιώνοντας» τις ταμειακές μηχανές τους.
Πώς η ΑΑΔΕ ξετρύπωσε το δίκτυο φοροδιαφυγής
Το «κουβάρι» ξεκίνησε να ξετυλίγεται τον περασμένο Ιανουάριο, όταν έφθασαν στην ΑΑΔΕ ορισμένες ανώνυμες καταγγελίες για παράνομες πρακτικές σε επιχείρηση με έδρα την Κομοτηνή, σε άλλη μια με έδρα τη Λάρισα, και σε ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες αφορούσαν σε μη αναγνώσιμο QR Code πάνω σε αποδείξεις.
Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ επιβεβαίωσε ότι οι καταγγελίες ήταν αληθείς, η περαιτέρω εξέταση έδειξε πως διαβιβάζονταν παραστατικά με μικρότερα ποσά από αυτά που ίσχυαν πραγματικά.
Στη συνέχεια, στελέχη της ΑΑΔΕ υποκρίθηκαν τους πελάτες στα εν λόγω καταστήματα. Μάλιστα, για να πιαστούν οι παραβάτες επ’ αυτοφώρω, εξειδικευμένο προσωπικό επενέβη τεχνολογικά στο σύστημα μειώνοντας τον χρόνο διαβίβασης των Στοιχείων του ΦΗΜ από τις 24 ώρες στο ένα λεπτό, έτσι ώστε την ίδια στιγμή της συναλλαγής του στελέχους της ΑΑΔΕ να γίνει σύγκριση με το Ζ της ταμειακής μηχανής.
Έτσι, μέσω του e-send εντοπίστηκε ο προμηθευτής του παράνομου μηχανισμού και έτσι αποκαλύφθηκε το δίκτυο των πελατών του, το οποίο αποτελούν 287 επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που ανήκουν σε Κινέζους.
Αξίζει να σημειωθεί, μόνο για τον Φεβρουάριο, ο έλεγχος έδειξε πως είχαν διαβιβαστεί 220.000 αποδείξεις που ανέγραφαν συνολικά το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, με τον πραγματικό τζίρο ωστόσο να είναι πολλαπλάσιος, καθώς όταν η μέθοδος πληρωμής ήταν τα μετρητά, η μείωση της αναγραφόμενης αξίας σε σχέση με την πραγματική έφθανε το 90%.
Ενδεικτικά, βρέθηκε απόδειξη 21,90 ευρώ, για την οποία ωστόσο διαβιβάστηκε ωστόσο το ποσό των… 2,1 ευρώ.
«Ήταν ένας δύσκολος έλεγχος γεμάτος προκλήσεις», είπε ο κ. Πιτσιλής, περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του ελέγχου, κατά τη συνέντευξη Τύπου.
