Στη διεθνή ιστοσελίδα ερευνητικής δημοσιογραφίας OCCRP.ORG (Organized Crime and Corruption Reporting Project) φιλοξενούνται εκτενή ρεπορτάζ για τον Ισραηλινό επιχειρηματία, Μπένι Στάινμετς, τις επιχειρήσεις του ανά τον κόσμο και τις δικαστικές του περιπέτειες.
Ο Στάινμετς έχει σχέσεις με την Ελλάδα, καθώς πριν από χρόνια ήταν ο βασικός επενδυτής στην τότε Εθνική Ακινήτων, από την οποία έχει αποχωρήσει, ενώ συνεργάζεται με την Αλεξία Μπακογιάννη, ανιψιά του Πρωθυπουργού και κόρη της Ντόρας Μπακογιάννη.
Λόγω εύλογου δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, αναδημοσιεύουμε βασικά σημεία από τα ρεπορτάζ, χωρίς βέβαια να υιοθετούμε το περιεχόμενο τους.
OCCRP: Τα deals που βοήθησαν τον μεγιστάνα, Στάινμετς, να καταπολεμήσει τα περί δωροδοκίας
«Η εταιρεία του Μπένι Στάινμετς απέκτησε κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος αξίας δισεκατομμυρίων χάρη σε δωροδοκίες που καταβλήθηκαν στη σύζυγο ενός προέδρου της Δυτικής Αφρικής.
Καθώς οι αποκαλύψεις για τη διαφθορά αυξάνονταν και ο Μπένι Στάινμετς δεχόταν πιέσεις από δικαστήρια σε όλο τον κόσμο, ο ίδιος και οι εταιρείες του έκλεισαν μια σειρά από συμφωνίες με εταιρείες που συνδέονται με τον Έλληνα επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή. Οι συμφωνίες βοήθησαν τον Στάινμετς να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να αντεπιτεθεί στους αντιπάλους του.
Ο Μπένι Στάινμετς είναι ένας 68χρονος με προτίμηση σε συμφωνίες υψηλού ρίσκου, και έχει συλληφθεί σε τρεις χώρες, με πιο πρόσφατη την Κύπρο, όπου πέρασε σχεδόν ένα μήνα στη φυλακή παλεύοντας για την έκδοσή του προς το τέλος του περασμένου έτους.
Τα πιο σημαντικά νομικά του προβλήματα, ωστόσο, ήταν στην Ελβετία. Το 2021, ποινικό δικαστήριο της Γενεύης διαπίστωσε ότι ο Μπένι Στάινμετς και οι συνεργάτες του κατέβαλαν εκατομμύρια δολάρια στη σύζυγο του προέδρου της Γουινέας για να αποκτήσουν τα δικαιώματα εξόρυξης πολύτιμων κοιτασμάτων σιδηρομεταλλεύματος – τα μισά από τα οποία η εταιρεία του Στάινμετς στη συνέχεια πούλησε γρήγορα για δισεκατομμύρια κέρδη.
Ο Στάινμετς αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες για διαφθορά, λέγοντας στο δικαστήριο της Γενεύης: «Είμαι αθώος και δεν έχω τίποτα να προσάψω στον εαυτό μου». Ο ίδιος ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του στο ανώτατο δικαστήριο της Ελβετίας, αφού του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών.
Το OCCRP αποκάλυψε ότι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στις Μπαχάμες, με την επωνυμία Global Special Opportunities Limited (GSOL), έκλεισε συμφωνίες με τις εταιρείες του Στάινμετς, καθώς ο επιχειρηματίας αντιμετώπιζε αυξανόμενη πίεση από τις επιπτώσεις των κατηγοριών για δωροδοκία στη Γουινέα. Οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις, η GSOL – ή άλλες εταιρείες που ελέγχονται από τον ιδρυτή της, τον Έλληνα επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή – προέβη σε ενέργειες που αποδείχθηκαν καθοριστικές για την αντεπίθεση του Στάινμετς.
Δεν υπάρχει καμία υπόνοια ή απόδειξη ότι ο Μιωνής – ή οι εταιρείες ή οι διευθυντές του – έκαναν κάτι παράνομο. Ωστόσο, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν καθώς ο Στάινμετς προσπαθούσε να ξεφύγει από τις συνέπειες της φερόμενης διαφθοράς του. Και οι δύο επιχειρηματίες λένε ότι οι συμφωνίες ήταν σε απόσταση μεταξύ τους και προσέφεραν τις δικές τους εμπορικές εξηγήσεις. Τα τελικά αποτελέσματα είναι σαφή: βοήθησαν τον Στάινμετς στις μάχες του, καθώς οι πιστωτές και οι διωκτικές αρχές τον κυνηγούσαν.
Το OCCRP έχει εκθέσει τα γεγονότα και τις πολύπλοκες στρατηγικές που έθεσαν σε εφαρμογή ο Στάινμετζ και οι επιχειρήσεις του μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου εξόρυξης.
Διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες του Στάινμετς και του Μιωνής έχουν συνεργαστεί επιχειρηματικά στη Βόρεια Μακεδονία, στις ΗΠΑ και στη Δυτική Αφρική. Σε συνέντευξή του στο OCCRP, ο Μιωνής περιέγραψε τη σχέση του με τον Στάινμετς ως «φιλία, όπως έχω με πολλούς επιχειρηματίες».
Κατάσχεση δικαιωμάτων σιδηρομεταλλεύματος
Η GSOL, η οποία συστάθηκε το 2009, επένδυσε αρχικά σε «hedge funds, σε προβληματικό χρέος, σε δικαστικές υποθέσεις και σε άλλους τομείς», δήλωσε ο διευθυντής της GSOL Marcos Camhis στην ίδια συνέντευξη στο OCCRP. Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών της, η εταιρεία κράτησε χαμηλό δημόσιο προφίλ. «Δεν ήταν κάτι που έπρεπε να διαφημίσουμε».
Τα παλαιότερα διαθέσιμα αρχεία για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της GSOL είναι από το 2015, όταν υπέβαλε προσφορά για την εξαγορά εταιρείας που σχετίζεται με τον Στάινμετς. Αυτό συνέβη αμέσως μετά την έναρξη της αντιμετώπισης σοβαρών νομικών συνεπειών από τον Στάινμετς για φερόμενη διαφθορά στη Γουινέα.
Τον Απρίλιο του 2014, μια νέα διοίκηση της Γουινέας κατάσχεσε τα δικαιώματα σιδηρομεταλλεύματος του Στάινμετς, αφού διαπίστωσε ότι είχαν αποκτηθεί μέσω δωροδοκίας. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ένα κύμα δικαστικών προσφυγών από επιχειρηματικούς αντιπάλους και πρώην συνεργάτες και συνοδεύτηκε από έρευνες διαφθοράς σε διάφορες χώρες.
Από την αφάνεια σε παγκόσμιο «παίκτη»
Οι συμφωνίες της GSOL με τις εταιρείες του Στάινμετς τη βοήθησαν να ανέβει από την αφάνεια και να γίνει ένας παγκοσμίως σημαντικός παίκτης στους τομείς της εξόρυξης και των μετάλλων.
Οι δημοσιογράφοι του OCCRP χρησιμοποίησαν στοιχεία από δικαστικές υποθέσεις, μαζί με εταιρικά έγγραφα και καταθέσεις στο κτηματολόγιο, για να αποκαλύψουν τα ίχνη των χαρτιών των δεσμών του Μιωνή και της GSOL με τον Στάινμετς.
Βρήκαν πολλαπλές περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο στις οποίες οι ενέργειές τους βοήθησαν τον Στάινμετς:
Οκτώβριος 2015: Μετά την εμπλοκή της Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) – της εμβληματικής εταιρείας του Ισραηλινού επιχειρηματία – σε διαμάχη με τον επιχειρηματικό της εταίρο σε ένα διυλιστήριο νικελίου στη Βόρεια Μακεδονία, μια εταιρεία που ανήκει σε δύο διευθυντές της GSOL έστειλε εκατομμύρια δολάρια στην BSGR σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο του εργοστασίου. Η ίδια η GSOL κατέληξε να αποκτήσει το διυλιστήριο νικελίου το 2019.
Τέλη του 2016 και αρχές του 2017: Η GSOL έγινε ο κύριος πιστωτής του ορυχείου διαμαντιών της Steinmetz στη Σιέρα Λεόνε, αφού αγόρασε 136 εκατομμύρια δολάρια του χρέους της από την τράπεζα Standard Chartered και τον αμερικανικό κοσμηματοπώλη πολυτελείας Tiffany & Co. Οι δικαστικές καταθέσεις υποδηλώνουν ότι η Steinmetz και η BSGR διευκόλυναν τον δρόμο για την αγορά του χρέους από την GSOL σε χαμηλή τιμή, η οποία προστάτευσε επίσης το ορυχείο από την κατάσχεση από τους πιστωτές.
Νοέμβριος 2017: Μια υπεράκτια εταιρεία που ανήκει στον ιδρυτή της GSOL, τον Μιωνή, χρηματοδότησε μια αγωγή ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που άσκησε η BSGR στη Νέα Υόρκη εναντίον του δισεκατομμυριούχου φιλάνθρωπου Τζορτζ Σόρος. Η BSGR περιέγραψε αργότερα τα αναμενόμενα έσοδα από την αγωγή (η οποία τελικά απορρίφθηκε) ως ένα σημαντικό μελλοντικό περιουσιακό στοιχείο, που της επέτρεψε να αποφύγει την εκκαθάριση όταν κήρυξε πτώχευση στις αρχές του 2018.
Νοέμβριος 2017: για την αγορά ενός ουρανοξύστη στο Σικάγο έναντι 86,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μιωνής ισχυρίζεται ότι ο Στάινμετς δεν είχε συμφέροντα στην εταιρεία-εταίρο, αλλά τα εταιρικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του OCCRP αποκαλύπτουν ότι οι εκπρόσωποι του Στάινμετς έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της αγοράς και ότι κατέληξε να κατέχει ένα μικρό μερίδιο.
Φεβρουάριος 2019: Μια θυγατρική της GSOL συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με προσωρινό διακανονισμό μεταξύ της Γουινέας και της BSGR, ο οποίος οδήγησε στην απόσυρση της Γουινέας ως ενάγουσα στην ποινική δίωξη του Στάινμετς στη Γενεύη. Ο προσωρινός διακανονισμός εξαρτιόταν από τη συνεργασία του Στάινμετς και της GSOL σε μια προσοδοφόρα νέα μεταλλευτική επιχείρηση.
Ο Στάινμετς δήλωσε μέσω δικηγόρου ότι «δεν έχει κανέναν έλεγχο επί της GSOL και ούτε η GSOL ούτε οι θυγατρικές της είναι πράκτορες ή διορισμένοι» του. Είπε ότι «δεν είχε ποτέ οποιοδήποτε συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, στην GSOL ή σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της». Δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι η GSOL ή οι διευθυντές της ήταν πληρεξούσιοι του Στάινμετς ή των εταιρειών του.
Ο Στάινμετς αρνείται σταθερά τους ισχυρισμούς περί δωροδοκίας στη Γουινέα και χαρακτηρίζει τις συλλήψεις του πολιτικά υποκινούμενες.
Οι δικηγόροι των Μιωνή και Καμχή δήλωσαν ότι «δεν βοήθησαν στην θωράκιση του κ. Στάινμετς, ούτε έδωσαν τις μάχες του σε κανένα σημείο. Οι επενδυτικές τους αποφάσεις ελήφθησαν με βάση τα πλεονεκτήματα της κάθε επένδυσης».
Ο δικηγόρος της GSOL δήλωσε ότι η εταιρεία «δεν εκπροσωπεί και δεν έχει εκπροσωπήσει τα συμφέροντα της BSGR, του κ. Στάινμετς ή οποιουδήποτε από τα αντίστοιχα συνδεδεμένα μέρη τους».
Ο Στάινμετς έδειξε με το δάχτυλο την GSOL
Μεταξύ των αντιπάλων του Στάινμετς, ένας προβάλλει ως μεγάλος – ο βραζιλιάνικος γίγαντας εξόρυξης Vale S.A.
Το 2010, η Vale συμφώνησε να καταβάλει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για το 51% των δικαιωμάτων εξόρυξης στη Γουινέα που είχε αποκτήσει η BSGR του Στάινμετς. Αλλά, μαζί με την BSGR, έχασε το μερίδιό της στα δικαιώματα όταν η κυβέρνηση της Γουινέας τα πήρε πίσω τέσσερα χρόνια αργότερα.
Η Vale κατηγόρησε την BSGR ότι είχε πει επανειλημμένα ψέματα σχετικά με την υποτιθέμενη δωροδοκία της, προκειμένου να εξασφαλίσει την επένδυση της βραζιλιάνικης μεταλλευτικής εταιρείας, και την κατηγόρησε για τεράστιες απώλειες. Το 2019, η Vale κέρδισε 2 δισεκατομμύρια δολάρια κατά της BSGR σε ένα δικαστήριο επιχειρηματικών διαφορών, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου, αλλά η BSGR δήλωσε ότι ήταν αφερέγγυα και δεν μπορούσε να πληρώσει.
Η Vale δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αναγκάσει την BSGR να καταβάλει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια που της οφείλονται και στις δικαστικές διαδικασίες δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική κίνηση εδώ και πάνω από ένα χρόνο.
Καθώς η Vale μάχεται στα δικαστήρια των ΗΠΑ για να αναγκάσει την BSGR να πληρώσει, οι δικηγόροι της βραζιλιάνικης εταιρείας ισχυρίστηκαν σε δικαστικές καταθέσεις ότι οι εταιρείες που συνδέονται με την GSOL και τον Mionis αποτελούσαν μέρος ενός σχεδίου «που φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να θέσει περιουσιακά στοιχεία εκτός της εμβέλειας των πιστωτών της BSGR».
Η Vale αργότερα αναίρεσε ορισμένους από τους ισχυρισμούς της σε κοινή δήλωση του Απριλίου 2023, λέγοντας ότι τα έγγραφα που είχε κλητεύσει από μια εταιρεία του Mionis «δεν παρέχουν καμία απόδειξη» ότι ο Mionis, ο Camhis ή οι συνεργάτες τους είχαν ενεργήσει ως πράκτορες του Στάινμετς. Ούτε τα έγγραφα έδειξαν ότι «συμμετείχαν σε οποιαδήποτε προσπάθεια του ή οποιασδήποτε οντότητας του να αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία από τους πιστωτές».
Ο Μιωνής ισχυρίστηκε ότι η δήλωση αυτή αποτελεί απαλλαγή, λέγοντας στην OCCRP ότι σήμαινε ότι «η Vale ανακάλεσε τα πάντα». Στην πραγματικότητα, η δήλωση της Vale αφορούσε μόνο ένα μέρος των ευρύτερων κατηγοριών της και μόνο ένα σύνολο εγγράφων.
Εταιρικά κεφάλαια των διευθυντών της GSOL
Η εταιρεία του Steinmetz και η GSOL είναι γνωστό για πρώτη φορά ότι είχαν εμπλακεί σε κοινές συμφωνίες στην περιοχή της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, όπου η BSGR είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον εταίρο της σε έναν μεγάλο παραγωγό νικελιούχου μεταλλεύματος.
Η FENI Industries A.D. ήταν ένα από τα κοσμήματα της εξορυκτικής βιομηχανίας της Γιουγκοσλαβίας πριν από τη διάλυση της χώρας στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η BSGR απέκτησε τη FENI στα μέσα της δεκαετίας του 2000, μαζί με την International Mineral Resources (IMR), μια εταιρεία εξόρυξης που ανήκε στους δισεκατομμυριούχους της Κεντρικής Ασίας Alexander Machkevitch, Patokh Chodiev και Alijan Ibragimov, συλλογικά γνωστούς ως «Trio».
Αλλά το 2015, το διυλιστήριο βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας. Οι σχέσεις μεταξύ της BSGR και της IMR χάλασαν και έπεσαν σε διαμάχη στο διοικητικό συμβούλιο για την κατεύθυνση της FENI.
Τότε εμφανίστηκε στο προσκήνιο μια εταιρεία εγγεγραμμένη στις Μπαχάμες, η Tower View Asset Management Ltd.
Η εταιρεία – η οποία ανήκει εν μέρει στον Καμχή και λειτουργούσε επίσημα ως «σύμβουλος επενδύσεων» της GSOL – προσέφερε 150 εκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία χαρτοφυλακίου της FENI, την Cunico Resources N.V., τον Μάρτιο του 2015. Όμως η IMR απέρριψε την προσφορά.
Έξι μήνες αργότερα, η BSGR και η IMR έφεραν τη διαφωνία τους σε ένα επιμελητήριο διαμεσολάβησης στο Άμστερνταμ, όπου ήταν εγγεγραμμένη η Cunico. Οι διαμεσολαβητές έδωσαν σε κάθε έναν από τους προϋπάρχοντες μετόχους της Cunico -την εταιρεία του Steinmetz ή την εταιρεία του Trio- την ευκαιρία να αγοράσει νέες μετοχές και να γίνει ο κύριος ιδιοκτήτης της εταιρείας. Για να ληφθούν υπόψη οι προσφορές τους, οι εταιρείες έπρεπε να διαθέσουν η καθεμία 5 εκατομμύρια δολάρια εντός ημερών.
Η Tower View Asset Management επανεμφανίστηκε, παρέχοντας τα κεφάλαια στην BSGR.
Οι Μιωνής και Καμχής δήλωσαν στην OCCRP ότι η χρηματοδότηση για την προσφορά της BSGR προήλθε τελικά από τον όμιλο GSOL. «Το ενδιαφέρον μας ήταν να αποκτήσουμε την εταιρεία, οπότε κάθε χρηματοδότηση ή συζήτηση που είχαμε ήταν για να καταλήξουμε στην απόκτηση της εταιρείας» από την BSGR, δήλωσε ο Καμχής.
Παρά τις προσπάθειες αυτές, η IMR του Trio βγήκε νικήτρια από τη διαδικασία υποβολής προσφορών και δεσμεύτηκε να εισφέρει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στην Cunico. Η IMR και η μητρική της εταιρεία αύξησαν το μερίδιό τους από 50 σε περίπου 90 τοις εκατό, ενώ το μερίδιο της BSGR μειώθηκε από 50 σε περίπου 10 τοις εκατό.
Ωστόσο, η GSOL δεν εγκατέλειψε την επιδίωξή της για την FENI, η οποία συνέχισε να αγωνίζεται υπό τη νέα ιδιοκτησιακή της δομή.
Οι δανειστές της FENI κατέθεσαν αίτηση πτώχευσης τον Οκτώβριο του 2017. Στις αρχές του 2018, η GSOL ανέλαβε και άρχισε να λειτουργεί τη FENI, προτού αποκτήσει το εργοστάσιο εξ ολοκλήρου το 2019.
Η θητεία της GSOL στη FENI – που τώρα μετονομάστηκε σε Euronickel – αποδείχθηκε σχετικά βραχύβια. Εν μέσω της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και των αναφερόμενων διαφορών με τους προμηθευτές, η εταιρεία αντιμετώπισε νέες οικονομικές δυσκολίες.
Τον Δεκέμβριο του 2023 ο μεγαλύτερος πιστωτής της, η τράπεζα Komercijalna Banka, απέκτησε το εργοστάσιο σε αναγκαστική πώληση, πριν συμφωνήσει να το πουλήσει σε έναν τουρκικό όμιλο τον Μάρτιο.
Η IMR δεν απάντησε σε ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ο δικηγόρος του Steinmetz δεν ασχολήθηκε άμεσα με το ζήτημα της χρηματοδότησης της προσφοράς της BSGR από την GSOL, αλλά απέρριψε ως «αβάσιμες» οποιεσδήποτε υποδείξεις για αδικήματα γύρω από την υπόθεση της FENI και τη διαμάχη με την IMR.
Η GSOL γίνεται ο κορυφαίος πιστωτής του Στάινμετς για τα διαμάντια
Ενώ η BSGR μάχονταν για τα συμφέροντα νικελίου στη Μακεδονία, μια μεγαλύτερη απειλή κυκλωνόταν πάνω από την εταιρεία – ο πρώην εταίρος της, η Vale.
Η Γουινέα είχε ανακαλέσει τις άδειες εξόρυξης που κατείχαν από κοινού η BSGR και η Vale τον Απρίλιο του 2014, γεγονός που ώθησε τη Vale να ξεκινήσει την υπόθεση κατά της BSGR στο Λονδίνο.
Ο Στάινμετς υποστήριξε ότι η εταιρεία του ήταν άμοιρη ευθυνών για την ακύρωση των αδειών και ότι οι ισχυρισμοί περί δωροδοκίας βασίζονταν σε «πλαστά συμβόλαια». Όμως από τον Αύγουστο του 2016, η BSGR βρισκόταν στην αντεπίθεση, αρνούμενη να εμφανιστεί στις ακροάσεις και επιδιώκοντας την αποπομπή όλων των δικαστών για λόγους μεροληψίας.
Εάν έχανε, η BSGR κινδύνευε να αναγκαστεί να παραδώσει τα περιουσιακά της στοιχεία στη Vale ως πληρωμή, συμπεριλαμβανομένου του πιο πολύτιμου από όλα – του ορυχείου διαμαντιών Koidu στη Σιέρα Λεόνε.
Αλλά ακόμη και πριν το δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του, ένα πολύπλοκο σύνολο συναλλαγών οδήγησε την GSOL στην απόκτηση των δικαιωμάτων επί του ορυχείου. Ως αποτέλεσμα, η GSOL θα ήταν τώρα η πρώτη στη σειρά για την κατάσχεση του ορυχείου πριν από οποιονδήποτε άλλο πιθανό πιστωτή της BSGR, συμπεριλαμβανομένης της Vale.
Οι ρυθμίσεις περιλάμβαναν την εξαγορά των χρεών της Koidu από την GSOL με σημαντική έκπτωση.
Η αγορά του χρέους προέκυψε επειδή, στα μέσα του 2015, η μητρική εταιρεία της Koidu, η Octea Ltd., είχε αθετήσει τις αποπληρωμές προς τους κύριους δανειστές της, την Standard Chartered και τον κοσμηματοπώλη πολυτελείας Tiffany & Co. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας χρηματοδότησής της, η Standard Chartered είχε πλέον το δικαίωμα να κατασχέσει το ορυχείο για να αποπληρώσει το δάνειό της.
Όμως, τον Σεπτέμβριο του 2016, η GSOL εξαγόρασε από την τράπεζα 92 εκατομμύρια δολάρια από το χρέος του ορυχείου, καταβάλλοντας το μειωμένο τίμημα των 14 εκατομμυρίων δολαρίων, και αντικατέστησε την τράπεζα ως ο κύριος πιστωτής της Koidu, με δικαιώματα επί του ορυχείου ως εγγύηση.
Ο Μιωνής δήλωσε στην OCCRP ότι του ήρθε για πρώτη φορά η ιδέα της αγοράς του χρέους «στις συζητήσεις μου με τον Στάινμετς».
«Συνειδητοποίησα ότι υπήρχε μια δυσχερής κατάσταση εκεί, και οι δυσχέρειες πάντα με κάνουν να τρελαίνομαι… Έτσι είπα στον Μάρκο Καμχή, Κοίταξε το». Ο Καμχής είπε ότι ένα από τα κορυφαία στελέχη της Steinmetz, ο Νταγκ Κράμερ, τον πήγε στην πρώτη του συνάντηση με την Standard Chartered. Οι Μιωνής και Καμχής δήλωσαν ότι η παρέμβαση της GSOL έσωσε την Koidu από την κατάσχεση της από την Standard Chartered.
Ωστόσο, μεταγενέστερα δικαστικά αρχεία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το εμπορικό νόημα της συμφωνίας για την BSGR και κατά πόσον η BSGR και η GSOL ενήργησαν ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Δείχνουν ότι η BSGR δεσμεύτηκε να καταβάλει μια «πληρωμή διακανονισμού» ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα αυξανόταν σε 74,5 εκατομμύρια δολάρια εάν δεν καταβαλλόταν εγκαίρως, στην Standard Chartered για την έξοδο από το δάνειο και τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας, και ότι η BSGR μπορεί ακόμη και να χρηματοδότησε την αγορά χρέους της GSOL. (Η BSGR απέτυχε να καταβάλει την πληρωμή διακανονισμού στην Standard Chartered, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες).
Χρόνια μετά τη σύναψη της συμφωνίας για το χρέος, τόσο η Standard Chartered όσο και η Vale εξέφρασαν ανησυχίες ότι οι εταιρείες GSOL και BSGR μπορεί να ενεργούσαν από κοινού.
Η μητρική εταιρεία Octea της Koidu υποσχέθηκε 15,3 εκατομμύρια δολάρια στη GSOL πριν από τη συμφωνία για το χρέος, τα οποία στη συνέχεια καταβλήθηκαν από μια εταιρεία της οικογένειας Steinmetz, σύμφωνα με την Standard Chartered και τη Vale. Η πληρωμή αυτή οδήγησε την Standard Chartered να δηλώσει, σε επιστολή προς τους διαχειριστές της BSGR, ότι η σχέση μεταξύ της GSOL και του ομίλου εταιρειών BSGR «δεν ήταν μια πραγματική συμφωνία τρίτου μέρους».
Οι δικηγόροι των GSOL, Μιωνής και Καμχής δήλωσαν στην OCCRP ότι δεν υπήρχε «τίποτα το ανάρμοστο» στη συμφωνία και ότι οι πελάτες τους δεν συνωμότησαν με την BSGR για τις συναλλαγές χρέους.
Ο δικηγόρος του Στάινμετς δήλωσε ότι οι συναλλαγές «πραγματοποιήθηκαν με τους ίδιους όρους» και ότι ο ίδιος «δεν εμπλέκεται στη διαχείριση της Koidu», καθώς η BSGR βρίσκεται υπό διαχείριση. Είπε ότι η Koidu «σέβεται τις βέλτιστες πρακτικές της εξορυκτικής βιομηχανίας».
Η Standard Chartered δεν θέλησε να σχολιάσει τις συναλλαγές χρέους, επικαλούμενη την εμπιστευτικότητας, ενώ η Tiffany’s δεν απάντησε σε ερωτήσεις. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια για παράβαση καθήκοντος σε βάρος κανενός από τους πρώην δανειστές. Ο Cramer δήλωσε ότι «δεν συμμετείχε σε καμία από τις συζητήσεις» που είχε ο όμιλος GSOL σχετικά με το χρέος.
Στάινμετς εναντίον Σόρος
Καθώς ολοκληρώνονταν οι συμφωνίες για το χρέος της Σιέρα Λεόνε, τα προβλήματα του Στάινμετς πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο για την υπόθεση δωροδοκίας στη Γουινέα.
Οι εισαγγελείς στη Γενεύη είχαν αρχίσει να ερευνούν τον ρόλο του στη συμφωνία σιδηρομεταλλεύματος και τον Δεκέμβριο του 2016 τέθηκε για λίγο σε κατ’ οίκον περιορισμό στο Ισραήλ, όπου η αστυνομία ερευνούσε επίσης το θέμα. Οι ισραηλινές αρχές τον άφησαν τελικά ελεύθερο χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.
Τον Απρίλιο του 2017, η BSGR κατέθεσε αγωγή κατά του Τζορτζ Σόρος στη Νέα Υόρκη, η οποία απέστρεψε την προσοχή από τον φερόμενο ρόλο του Steinmetz στην υπόθεση δωροδοκίας στη Γουινέα και θα βοηθούσε τελικά στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων της BSGR.
Η OCCRP διαπίστωσε ότι η υπόθεση χρηματοδοτήθηκε από τον Mionis. Η αγωγή ανέφερε ότι ο Σόρος είχε σαμποτάρει την επιχείρηση εξόρυξης της BSGR στη Γουινέα μέσω «απάτης, παρανομίας, δυσφήμισης και εγκληματικής παράβασης». Η BSGR απαίτησε αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η υπόθεση προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη για τα προβλήματα της BSGR εξ ολοκλήρου στον Σόρος, παρά τα άφθονα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η BSGR όντως συμμετείχε σε δωροδοκίες, όπως θα διαπιστωνόταν αργότερα από δύο δικαστήρια και από την καταδίκη του Steinmetz στην Ελβετία.
Ο Μιωνής χρηματοδότησε την υπόθεση μέσω της Litigation Solutions Ltd., μιας εταιρείας με έδρα τις Βερμούδες που είχε συστήσει το προηγούμενο έτος, όπως αποκαλύπτουν τα δικαστικά έγγραφα. Ο Μιωνής δήλωσε στο OCCRP ότι είχε συστήσει την εταιρεία «υπό την προσωπική μου ιδιότητα, με σκοπό τη χρηματοδότηση της δικαστικής διαδικασίας του Σόρος» και ότι έμαθε για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της υπόθεσης από τον David Barnett, εσωτερικό δικηγόρο του Steinmetz. Η Litigation Solutions υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότησης της υπόθεσης με την BSGR τον Νοέμβριο του 2017.
«Η απόφασή μου να επενδύσω σε αυτή τη δίκη βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε αυτό που αντιλαμβάνομαι ως ουσία και δεν είχε καμία σχέση με την άποψή μου για τον Σόρος προσωπικά», πρόσθεσε ο Μιωνής.
Σύμφωνα με τον Cramer, σε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρεία έλαβε την υπόσχεση να λάβει το ήμισυ των ενδεχόμενων κερδών της αγωγής. Η εταιρεία του Μιωνή είχε προτεραιότητα έναντι των άλλων πιστωτών της BSGR σε μια σύμβαση που ακολούθησε, σύμφωνα με δύο άλλα στελέχη της BSGR σε ένορκες καταθέσεις στο δικαστήριο. Αυτό σήμαινε ότι, σε περίπτωση επιτυχίας της υπόθεσης, η Litigation Solutions θα πληρωνόταν από τα κέρδη πριν από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή άτομο που χρωστούσε χρήματα από την BSGR.
Ο Μιωνής δήλωσε ότι η Litigation Solutions έπρεπε να εισέλθει σε «ανταγωνιστική διαδικασία με άλλες εταιρείες χρηματοδότησης δικαστικών διαδικασιών» προτού επιλεγεί ως χρηματοδότης της υπόθεσης Soros, παρόλο που «ήταν ο μοναδικός υποψήφιος».
Η δικαστική διαδικασία που υποστηρίχθηκε από τον Mιωνής θα γινόταν κρίσιμη μήνες αργότερα, όταν η BSGR εισήλθε σε μια μορφή διαχείρισης που προστάτευε τα περιουσιακά στοιχεία από πιθανούς μελλοντικούς πιστωτές, παρόμοια με ορισμένα μέτρα πτώχευσης στις ΗΠΑ. Ενώ προστατευόταν από τη διαχείριση, η BSGR μπορούσε να αποφύγει την εκκαθάριση και να συνεχίσει τη λειτουργία της με βάση το ότι η δικαστική διαδικασία Σόρος θα ήταν επιτυχής και θα επέστρεφε τη φερεγγυότητα της εταιρείας.
Η BSGR χρειαζόταν αυτή την προστασία αφού έχασε, στις αρχές του 2018, μια σημαντική αψιμαχία στην υπόθεση κατά της Γουινέας.
Επί τέσσερις ημέρες, οι δικαστές είχαν συγκεντρωθεί σε ένα προσωρινό εργαστήριο στη Νέα Υόρκη για να εξετάσουν τις συμβάσεις που φέρονται να περιγράφουν λεπτομερώς τις υποσχέσεις της BSGR και των μεσαζόντων της για πληρωμές στη Mamadie Touré, τη σύζυγο του εκλιπόντος προέδρου της Γουινέας.
Ο Στάινμετς και η BSGR ισχυρίστηκαν ότι τα συμβόλαια ήταν πλαστά, αλλά στην τελική τους έκθεση, οι εμπειρογνώμονες που διόρισε το δικαστήριο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πλαστογραφίας και ότι ορισμένα από τα ενοχοποιητικά έγγραφα είχαν υπογραφεί από τα στελέχη της BSGR και τους μεσάζοντες τους.
Η BSGR κινδύνευε τώρα να χάσει και τις δύο υποθέσεις: όχι μόνο κατά της Γουινέας, αλλά και κατά της Vale, δεδομένου ότι και οι δύο επικεντρώνονταν στις ίδιες κατηγορίες για δωροδοκία.
Αλλά τον Μάρτιο του 2018, πριν αποφασίσει οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες, η BSGR ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν σε θέση να πληρώσει τους πιστωτές της και εξασφάλισε μια «εντολή διαχείρισης» στη Βρετανική Εξάρτηση του Στέμματος του Γκέρνσεϊ, όπου ήταν εγγεγραμμένη η εταιρεία.
Ο Κράμερ δήλωσε στο Bloomberg ότι αυτό ήταν μια στρατηγική για την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς πάλευε με δικαστικές υποθέσεις που συνδέονται με το σκάνδαλο δωροδοκίας στη Γουινέα.
«Δεν βρισκόμαστε σε εκκαθάριση, κανείς δεν μας το επιβάλλει αυτό», δήλωσε τότε.
Για να αποφύγει την εκκαθάριση και την εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων για την αποπληρωμή των πιστωτών της, η BSGR έπρεπε να αποδείξει ότι η εταιρεία μπορούσε να καταστεί και πάλι κερδοφόρα. Η BSGR παρουσίασε τη χρηματοδοτούμενη από τον Μιωνή δικαστική αγωγή κατά του Σόρος ως το ατού της, λέγοντας ότι ανέμενε να κερδίσει δισεκατομμύρια στην υπόθεση. Το δικαστήριο του Γκέρνσεϊ αποδέχθηκε αυτή τη λογική.
Τον Ιανουάριο του 2021, ο δικαστής στην υπόθεση Soros διέταξε να προσκομιστούν έγγραφα για να προσδιοριστεί «αν η εταιρεία BSGR δωροδόκησε εκπροσώπους ή συνεργάτες της κυβέρνησης της Γουινέας για να αποκτήσει δικαιώματα εξόρυξης» και αν αυτό απέκλειε την BSGR από το να ισχυριστεί ότι ήταν θύμα του Σόρος. Και ήταν περίπου εκείνη τη στιγμή που η Litigation Solutions σταμάτησε τη χρηματοδότηση της αγωγής, αφού -όπως είπε ο Mionis- είχε βάλει 4 εκατομμύρια δολάρια στην υπόθεση.
«Απλά παρασύρθηκα από την αισιοδοξία. Είναι λάθος και πήρα ένα μάθημα από αυτό, ότι θα έπρεπε να εξετάζω τα πράγματα περισσότερο», δήλωσε ο Μιωνής στο OCCRP. «Όταν ένιωσα ότι δεν είχε καμία πιθανότητα, το προφανές για μένα ήταν να τραβήξω την πρίζα».
«Προσπάθησαν να βρουν κάποιον άλλον για να χρηματοδοτήσει την υπόθεση, αλλά δεν μπόρεσαν. Έτσι η υπόθεση πέθανε μόλις απέσυρα τη χρηματοδότησή μου», πρόσθεσε. Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε τελικά την αγωγή τον Οκτώβριο του 2021.
Ο δικηγόρος του Steinmetz δήλωσε ότι ο πελάτης του «δεν συμμετείχε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας χρηματοδότησης» με τη Litigation Solutions και επέρριψε την ευθύνη για την αποτυχία της αγωγής στην «αδυναμία των διαχειριστών της BSGR να επιλύσουν ζητήματα χρηματοδότησης». Είπε ότι ο Steinmetz ήταν «βέβαιος» ότι θα είχαν προκύψει περισσότερα στοιχεία για «παράνομες παρεμβάσεις» του Σόρος αν η υπόθεση είχε συνεχιστεί.
Ο Michael Vachon, εκπρόσωπος του Soros, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του Steinmetz είναι όλοι «ψευδείς» και απορρίφθηκαν από τους δικαστές στην ποινική υπόθεση του Steinmetz στην Ελβετία.
Ο Barnett, ο δικηγόρος που ενήργησε για τον Steinmetz και την BSGR, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.
Ο Μιωνής αγοράζει ουρανοξύστη στο Σικάγο με εταιρεία που συνδέεται με τον Στάινμετς
Έγγραφα από τη δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ μεταξύ της Vale και της BSGR αποκάλυψαν ότι οι Στάινμετς και Μιωνής είχαν μερίδιο σε ένα κομμάτι προνομιούχου ακινήτου στο Σικάγο: Ένας ουρανοξύστης στην εμπορική καρδιά της πόλης, γνωστός ως Magnificent Mile.
Στις 16 Νοεμβρίου 2017, η εταιρεία Fine Arts του Μιωνή συνεργάστηκε με εταιρεία εγγεγραμμένη στο Delaware για να αγοράσει τον ουρανοξύστη στη διεύθυνση 500 North Michigan Avenue έναντι 86,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Fine Arts αγόρασε το 43,5 τοις εκατό, ενώ το πλειοψηφικό ποσοστό 56,5 τοις εκατό αποκτήθηκε από μια εταιρεία με την επωνυμία 500 NMA Acquisition Co. LLC, εγγεγραμμένη στο Delaware. Η 500 NMA ανήκε εξ ολοκλήρου σε μια άλλη εταιρεία του Delaware, την Perfectus Jerta JV LLC.
Το Delaware είναι μια γνωστή δικαιοδοσία για το απόρρητο, όπου οι τελικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών μπορούν να παραμείνουν κρυμμένοι. Οι δικηγόροι του Mionis δήλωσαν στο OCCRP ότι η 500 NMA ανήκε εξ ολοκλήρου στον Ισραηλινό μεγιστάνα των ακινήτων Amir Dayan και την οικογένειά του κατά τη στιγμή της αγοράς. Σε συνέντευξή του στο OCCRP, ο Μιωνής δήλωσε ότι ο Στάινμετς φαίνεται να έχει «μια κοινοπραξία με κάποιον άλλον» στο ακίνητο -μια προφανής αναφορά στην οικογένεια Dayan- αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω.
Ένας δικηγόρος του Dayan δήλωσε: «Ο κ. Dayan δεν είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ούτε έχει οποιαδήποτε σχέση με τον Beny Steinmetz». Έγγραφα που σχετίζονται με τη συναλλαγή ακινήτου και αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας παρέχουν, ωστόσο, λεπτομέρειες για την εμπλοκή του.
Για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο εκπρόσωπος του Στάινμετς, Gregg Blackstock, αναφέρεται σε μια συνάντηση στις 5 Οκτωβρίου 2017 με τον Dayan για να συζητήσουν τον σχηματισμό της κοινοπραξίας που τελικά θα ονομαζόταν Perfectus Jerta. Σε ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εποχή της συναλλαγής ακινήτων, ο Blackstock αναφέρει ότι «ο Dayan έστειλε δύο εμβάσματα» μεταφέροντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
Οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι μια εταιρεία του Στάινμετς κατέβαλε πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια από την τιμή αγοράς και κατείχε τουλάχιστον το 11,5 τοις εκατό της Perfectus Jerta, της μητρικής εταιρείας της 500 NMA, σύμφωνα με τα αρχεία που παρείχε η Mionis’s Fine Arts στη Vale και από την ελβετική απόφαση κατά της Steinmetz. Ο Στάινμετς δεν απάντησε στις ερωτήσεις του OCCRP σχετικά με τις δικές του διασυνδέσεις με τη συμφωνία του ουρανοξύστη.
Η σύνδεση της Perfectus Jerta με τον Στάινμετς
Η Perfectus Jerta συνδέεται με τον Στάινμετς με διάφορους άλλους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω των διευθυντών της και της επωνυμίας της εταιρείας:
Η Perfectus ανέφερε ως διευθυντή τον Gregg Blackstock, επικεφαλής συγχωνεύσεων και εξαγορών στην BSGR του Steinmetz και διευθυντή πολλών άλλων εταιρειών του Steinmetz.
Τα αρχεία της εταιρείας και τα έγγραφα αγοράς ακινήτων δείχνουν ότι ο Blackstock ήταν εκπρόσωπος της 500 NMA μαζί με τον Kenneth Henderson, ο οποίος είχε ενεργήσει ως σύμβουλος στις ΗΠΑ του οικογενειακού ιδρύματος του Steinmetz, Balda, στο οποίο ανήκε η BSGR.
Ο Blackstock υπέγραφε έγγραφα για λογαριασμό του πλειοψηφικού αγοραστή του ουρανοξύστη, ενώ ο Henderson ονομαζόταν ως παραλήπτης για όλη την αλληλογραφία.
Οι Blackstock και Henderson ήταν επίσης και οι δύο διευθυντές των εταιρειών Steinmetz Tarpley Belnord και της μητρικής της εταιρείας, Tarpley Property Holdings Inc. Και οι δύο αυτές εταιρείες άλλαξαν τις ονομασίες τους, σε Perfectus Real Estate Corp. και Perfectus Real Estate Holdings, την ίδια ημέρα, στις 12 Δεκεμβρίου 2017. Τα αρχεία δείχνουν ότι η Perfectus Jerta είχε επίσης αλλάξει το όνομά της εκείνη την ημέρα, αφού προηγουμένως ήταν γνωστή ως Tarpley Jerta.
«Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο Steinmetz είχε κάποιο συμφέρον στην Tarpley/Perfectus, η επένδυση θα ήταν απομακρυσμένη και έμμεση», δήλωσαν οι δικηγόροι του Mionis στο OCCRP, αφού προηγουμένως είχαν δηλώσει ότι ο Steinmetz δεν είχε κανένα οικονομικό συμφέρον στο κτίριο. «Οι πελάτες μας δεν είχαν καμία γνώση (ή λόγο να ρωτήσουν) για τη δομή ή τους δικαιούχους των οντοτήτων που είχαν επενδύσει έμμεσα στην εταιρεία της οικογένειας Dayan, 500 NMA Acquisition Co. LLC».
Ο Henderson αρνήθηκε να σχολιάσει. Το δικηγορικό του γραφείο Bryan Cave Leighton Paisner δήλωσε ότι τόσο ο Steinmetz όσο και ο Tarpley ήταν πελάτες του, αλλά δεν θα σχολιάσει περαιτέρω. Ο Blackstock δεν απάντησε στις ερωτήσεις που απέστειλε το OCCRP. Σε μια αστική υπόθεση στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2021, η Perfectus Real Estate Corp. αρνήθηκε ότι ο Steinmetz ήταν ιδιοκτήτης της.
Η GSOL βοηθά στη συμφωνία τσιμέντου με τη Γουινέα
Μέχρι το 2019, ο Steinmetz και η BSGR έκαναν «ζογκλερικά» με τη δικαστική διαμάχη εναντίον του Soros με υποθέσεις εναντίον της Γουινέας και της Vale, ενώ ο Ισραηλινός επιχειρηματίας βρισκόταν υπό αυξημένη πίεση από πολλαπλές ποινικές έρευνες. Οι ελβετικοί εισαγγελείς τον είχαν μέχρι τώρα ανακρίνει δύο φορές σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι είχε βασιστεί σε εικονικές συμβάσεις για να δικαιολογήσει τις πληρωμές διαφθοράς στο πλαίσιο του υποτιθέμενου σχεδίου δωροδοκίας της Γουινέας.
Αλλά στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2019, μια συμφωνία-έκπληξη είδε τη Γουινέα να συμφωνεί να αποσυρθεί ως ενάγων στην ελβετική ποινική υπόθεση και να παγώσει η δίκη που έφερε αντιμέτωπη τη χώρα με την BSGR. Ο Steinmetz διαπραγματεύτηκε ο ίδιος τη συμφωνία, με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί να παίζει τον ρόλο του μεσίτη.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η οποία ήταν τεχνικά μόνο προσωρινή, η κυβέρνηση της Γουινέας θα λάμβανε 50 εκατομμύρια δολάρια από μια θυγατρική της GSOL, τη Niron Metals Plc., για τα δικαιώματα στη Zogota, μία από τις άδειες σιδηρομεταλλεύματος που είχαν ακυρωθεί μετά την αποκάλυψη της φερόμενης δωροδοκίας του Steinmetz.
Ο Στάινμετς θα είναι ένας από τους συνεπενδυτές της Niron στη Zogota, ανέφερε σε δήλωσή του ο Bobby Morse, επί μακρόν εκπρόσωπος του Steinmetz. Μια «BS co. Beny Steinmetz company» θα έπαιρνε μερίδιο 10-20% στην κοινοπραξία με τη Niron, σύμφωνα με διάγραμμα των εκπροσώπων του Steinmetz που προσκομίστηκε αργότερα ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο. Ο ίδιος ο προσωρινός διακανονισμός αναφέρει ότι ο Steinmetz -που περιγράφεται ως «ο σύμβουλος της BSGR»- σύστησε τη κυβέρνηση της Γουινέας στη Niron.
Η συμφωνία υπογράφηκε από τους διαχειριστές της BSGR και την κυβέρνηση της Γουινέας. Τεχνικά, η Niron δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος. Αλλά η εταιρεία εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση αμέσως μετά τη συμφωνία για τον προσωρινό διακανονισμό και στη συνέχεια υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με τη Λιβερία για την εξαγωγή του σιδηρομεταλλεύματος μέσω της χώρας αυτής.
Ο Στάινμετς, μέσω του δικηγόρου του, δήλωσε στην OCCRP ότι «του προσφέρθηκαν, υπό ίσους όρους, δικαιώματα προαίρεσης στη Niron». Όμως ο Mionis το αρνήθηκε αυτό, λέγοντας στην OCCRP ότι οι επιλογές «δεν προσφέρθηκαν, δεν δόθηκαν».
«Ούτε ο κ. Στάινμετς ούτε οι εταιρείες που συνδέονται με αυτόν έχουν οικονομικά συμφέροντα ή λαμβάνουν οικονομικά οφέλη από τη Niron», δήλωσαν οι δικηγόροι της GSOL.
Η συμφωνία ήταν προσωρινή και οι διαχειριστές της BSGR δεν συμφώνησαν ποτέ στην πλήρη εφαρμογή της. Ωστόσο, βασικά στοιχεία τέθηκαν σύντομα σε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών που εστάλησαν στους δικηγόρους της Γουινέας και τους έλεγαν να αποσυρθούν από την ελβετική ποινική υπόθεση κατά του Στάινμετς, σύμφωνα με επιστολή του γενικού εισαγγελέα της χώρας που είδε το OCCRP τον Ιούλιο του 2019.
«Σας ζητάμε να σημειώσετε ότι η Δημοκρατία της Γουινέας αποσύρεται επισήμως ως πολιτικός διάδικος κατά της εταιρείας BSGR και του κ. Μπένι Στάινμετς, στις εν εξελίξει ποινικές διαδικασίες και αυτό, σύμφωνα με τα μέτρα του άρθρου 3.2 του φύλλου διακανονισμού», ανέφερε η επιστολή.
Η Niron εξακολουθεί να μην έχει λάβει δικαιώματα εξόρυξης πάνω από τη Ζωγώτα και ο Μιωνής αμφιβάλλει ότι θα λάβει. «Πήρε πολύ καιρό και δεν νομίζω ότι θα συμβεί», δήλωσε. Η Niron δεν πλήρωσε τα 50 εκατομμύρια δολάρια στη Γουινέα, δήλωσε ο Camhis.
Εκπρόσωποι του Σαρκοζί και της κυβέρνησης της Γουινέας δεν απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
Η νομική ομάδα του Steinmetz χρησιμοποίησε τον προσωρινό διακανονισμό για να πιέσει τους εισαγγελείς της Γενεύης να υποχωρήσουν στην έρευνά τους, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία που διέρρευσε.
Σε επιστολή του προς τους εισαγγελείς, ο δικηγόρος του Στάινμετς, Marc Bonnant, δήλωσε ότι η Γουινέα αποφάσισε ότι ο Steinmetz «δεν έκανε ούτε διέταξε την παραμικρή διεφθαρμένη πληρωμή σε κανέναν».
Ο Bonnant επικαλέστηκε τη συμφωνία με τη Niron ως απόδειξη της αλλαγής στάσης της Γουινέας. Αυτό ήταν μια υπερβολή εκ μέρους του. Στην πραγματικότητα, η συμφωνία δεν περιλάμβανε καμία ανάκληση από τη Γουινέα και ανέφερε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν αποδέχεται τους «ισχυρισμούς ή την αλήθεια των παρατηρήσεων» της άλλης. Εκπρόσωπος του δικηγορικού γραφείου του Bonnant δήλωσε ότι ο Bonnant δεν θα σχολίαζε «λόγω της εμπιστευτικής εντολής του με τον πελάτη του».
Όμως οι προσπάθειες εκτροχιασμού της ποινικής έρευνας απέτυχαν. Οι εισαγγελείς της Γενεύης απήγγειλαν κατηγορίες στον Στάινμετζ για δωροδοκία στο εξωτερικό τον Αύγουστο του 2019. Κρίθηκε ένοχος τον Ιανουάριο του 2021 και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο ύψους 56 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Απρίλιο του 2022, η ποινή μειώθηκε κατόπιν έφεσης σε τρία χρόνια – τα μισά στη φυλακή και τα μισά με αναστολή. Τώρα ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του για δωροδοκία στο ανώτατο δικαστήριο της Ελβετίας.
Ξεχωριστά, οι ισραηλινές αρχές κατέληξαν σε διακανονισμό με τον Στάινμετς τον Δεκέμβριο του 2022, βάσει του οποίου συμφώνησε να καταβάλει 5 εκατομμύρια δολάρια βάσει του νόμου της χώρας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Εισαγγελέα του Ισραήλ.
Ο Μπένι Στάινμετς πάντως φαίνεται ότι συνεχίζει να αγωνίζεται για να κρατήσει την περιουσία του και την ελευθερία του».
