Η Κύπρος έχει υποσχεθεί να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στον χρηματοπιστωτικό της τομέα, καθώς μια έρευνα που δημοσιεύθηκε, την Τρίτη (14/11), αποκαλύπτει ότι ολιγάρχες μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία εκατοντάδων εκατομμυρίων, ενώ υπήρξε η δαμόκλειος σπάθη των κυρώσεων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Ο ρόλος της λογιστικής εταιρείας PwC Cyprus και άλλων συμβούλων στη διαχείριση των συναλλαγών, καθώς οι δυνάμεις του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξαπέλυαν την επίθεσή τους, προέκυψε από το Cyprus Confidential, μια κρύπτη 3,6 εκατομμυρίων αρχείων που διέρρευσε από ανώνυμη πηγή στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και τη γερμανική Paper Trail Media.
Πάντως, η μεγαλύτερη διαρροή οικονομικών δεδομένων από την Κύπρο ρίχνει, όπως αναφέρει ο Guardian, φως στο πώς αδιαφανείς υπεράκτιες δομές που διαχειρίζονται λογιστές και πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών στο κράτος-μέλος της Ε.Ε. μπορεί να επέτρεψαν αδήλωτες πληρωμές σε έναν σημαίνοντα δυτικό δημοσιογράφο, καθώς και πιθανές παραβιάσεις των κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών συλλόγων.
Η κυπριακή κυβέρνηση απάντησε υποσχόμενη μια «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» στις παραβιάσεις των κυρώσεων, καθώς μάχεται για να διαφυλάξει το καθεστώς της ως χρηματοπιστωτικού κέντρου.
Leaked documents reveal money trail linking former Chelsea owner Roman Abramovich to men dubbed Vladimir Putin’s “wallets” https://t.co/mPN7ac9rQG
— BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 14, 2023
Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα για την Κύπρο και τον Αμπράμοβιτς
Δεκάδες εκατομμύρια αποκαλύπτει η σχετική έρευνα σε υπεράκτιες πληρωμές που πραγματοποίησε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του στην ομάδα της Τσέλσι σε ατζέντες, σκάουτερ και αξιωματούχους του συλλόγου, οι οποίες ενδέχεται να παραβίασαν τους αυστηρούς ποδοσφαιρικούς κανόνες για τη λογιστική και το οικονομικό fair play.
Επίσης, αποκαλύφθηκαν – μεταξύ άλλων – και συμφωνίες που επέτρεψαν στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τον μάνατζερ αθλητών, Πίνι Ζάχαβι, να ελέγχουν τις καριέρες 21 νεαρών ποδοσφαιριστών στο πλαίσιο αμφιλεγόμενων συμφωνιών ιδιοκτησίας τρίτων.
Ο πρώην ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τσέλσι έχει υποστεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ε.Ε., αλλά έχει προηγουμένως αρνηθεί οποιαδήποτε οικονομική σχέση με τον Ρώσο Πρόεδρο. Τώρα, έγγραφα που διέρρευσαν από την Κύπρο αποκαλύπτουν νέα στοιχεία που τον συνδέουν με μια μυστική συμφωνία 40 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2010. Πάντως, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό από το BBC.
Ακόμα, η μυστική συμφωνία, όπως αναφέρει το BBC, κάνει λόγο για μεταβίβαση μετοχών μιας εξαιρετικά κερδοφόρας ρωσικής διαφημιστικής εταιρείας, της Video International, για λιγότερα από όσα φαινόταν να αξίζουν – από εταιρείες που ανήκαν τελικά σε ένα καταπίστευμα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, σε δύο μέλη του στενού κύκλου του Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτοί με τη σειρά τους έλαβαν εκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα.
