Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση για το ότι Ρώσοι ολιγάρχες μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο και έτσι «παρέκαμψαν» τις δυτικές κυρώσεις.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Guardian, η PwC Κύπρου και άλλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων βοήθησαν έναν από τους πιο ισχυρούς ολιγάρχες της Ρωσίας, τον Alexei Mordashov, να μεταφέρει 1 δισεκατομμύριο λίρες σε δημόσια εταιρεία, μια μέρα πριν μπει σε λίστα με κυρώσεις.
Καμία από τις μεγαλύτερες λογιστικές εταιρείες στον κόσμο δεν βοήθησε τον «πλουσιότερο» ολιγάρχη της Ρωσίας σε αυτή τη μεταφορά, αναφέρουν έγγραφα που διέρρευσαν. Η αποκάλυψη εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η PwC Κύπρου σε μια πιθανή παραβίαση των κυρώσεων.
Λεπτομέρειες της δουλειάς του λογιστή για τον μεγιστάνα, που συνδέεται με το Κρεμλίνο, έχουν προκύψει ως μέρος του Cyprus Confidential – μια συλλογή 3,6 εκατομμυρίων αρχείων που διέρρευσαν στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και στη γερμανική Paper Trail Media, η οποία μοιράστηκε την πρόσβαση με τον Guardian και άλλους συνεργάτες μέσων ενημέρωσης.
Τα αρχεία περιέχουν email στα οποία το προσωπικό της PwC Κύπρου συζητά την προσπάθεια μεταβίβασης περίπου του ενός τρίτου των μετοχών της Tui, της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής εταιρείας της Ευρώπης, στη σύντροφο του μεγιστάνα χάλυβα, εξόρυξης και τραπεζών, Alexei Mordashov. Η κίνηση ρίχνει φως στις υπηρεσίες που παρείχαν οι σύμβουλοι blue-chip για πλούσιους Ρώσους πελάτες, εν μέσω συζήτησης σχετικά με το πότε θα γίνουν πλήρως ενεργές οι κυρώσεις της ΕΕ.
Από την εισβολή στην Ουκρανία, οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν επιβάλει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων που έχει εφαρμοστεί ποτέ κατά της Ρωσίας και της επιχειρηματικής της ελίτ. Η προσοχή στρέφεται τώρα στη διασφάλιση της επιβολής αυτών των περιορισμών.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαρροή οικονομικών δεδομένων που έχει γίνει ποτέ για την Κύπρο. Τα στοιχεία ρίχνουν φως σε αδιαφανείς υπεράκτιες δομές που διαχειρίζονται λογιστές και πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών στην Κύπρο – κράτος μέλος της ΕΕ. Ο Guardian σημειώνει ότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε άγνωστες πληρωμές σε ισχυρό δημοσιογράφο διαμορφωτή της κοινής γνώμης στη Δύση, αλλά και να φέρουν στην επιφάνεια πιθανές παραβιάσεις κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών συλλόγων.
Η διαρροή αποκαλύπτει την κλίμακα του ρόλου της Κύπρου ως πύλης στην Ευρώπη για την ελίτ που συνδέεται με το Κρεμλίνο. Μεταξύ των 104 Ρώσων δισεκατομμυριούχων του περιοδικού Forbes που εντοπίστηκαν το 2023, τα δύο τρίτα εμφανίζονται μαζί με μέλη της οικογένειας ως πελάτες των επαγγελματικών παρόχων υπηρεσιών της Κύπρου. Υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με 71 Ρώσους πελάτες που έχουν τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων από τον Φεβρουάριο του 2022. Πολλές από αυτές τις σχέσεις έκτοτε έχουν τερματιστεί, λένε σύμβουλοι.
Τι απαντά η Κυπριακή κυβέρνηση
Η κυπριακή κυβέρνηση απάντησε υποσχόμενη μια «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» στις παραβιάσεις των κυρώσεων, καθώς αγωνίζεται να διαφυλάξει το καθεστώς της χώρας ως χρηματοοικονομικού κέντρου.
Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε:
«Η στρατηγική της κυβέρνησής μας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο του 2023, είναι η μηδενική ανοχή σε θέματα που αφορούν φοροδιαφυγή κυρώσεων και παραβίαση νόμου και κατ’ επέκταση να διαφυλάξει το όνομα της χώρας ως αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό κέντρο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κυβέρνησή μας είναι κατηγορηματικά δεσμευμένη στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ».
