Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου και κατ’ επέκταση και του πατέρα Αντωνίου αλλά και της γυναίκας του, Σταματίας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της μέχρι πρότινος προέδρου του ΔΣ της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου, συζύγου του πατέρα Αντωνίου, τίθεται στις προτεραιότητες της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος .
Σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της Αρχής ,επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ,έδωσε εντολή να διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας παράλληλα με τον γενικευμένο οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιεί ήδη η Αρχή για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού.
Η εντολή του κ. Βουρλιώτη είναι να ελεγχθούν άμεσα οι δηλώσεις της υπόχρεης σε υποβολή «πόθεν έσχες», λόγω της θέσεως που κατείχε στον ΜΚΟ, πρεσβυτέρας, ώστε να να διαπιστωθεί αν σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα οικονομικά στοιχεία που διαθέτει η ίδια ή αν έχει αποκρύψει ακίνητα ή οποιαδήποτε άλλα υλικά και μη περιουσιακά στοιχεία.
Μέσω του ελέγχου της πρεσβυτέρας η Αρχή ουσιαστικά εισέρχεται και στα οικονομικά του ιερέα συζύγου της, καθώς ως σύζυγος υποχρεούται από τον νόμο να δηλώνει, πλην των δικών της περιουσιακών στοιχείων και όσα κατέχουν ο σύζυγός της και πρώτου βαθμού συγγενικά της πρόσωπα.
Υπενθυμίζεται πως χθες Τρίτη 29/11 δόθηκε εντολή για έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του πατέρα Αντωνίου.
Ειδικότερα, διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τα στοιχεία από τους ελέγχους, που έκανε η Οικονομική Αστυνομία στο σπίτι του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, στον Κολωνό, κατά τη διάρκεια της εφόδου που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα (28/11).
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος ξεκίνησε ήδη προκαταρκτική εξέταση, για να διαπιστωθεί εάν από τα οικονομικά στοιχεία, που έχουν στη διάθεση τους οι Αρχές, έχουν διαπραχτεί αξιόποινες πράξεις.
Παράλληλα ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή, να γίνουν φύλλο και φτερό τα πόθεν έσχες σε βάθος δεκαετίας του πατέρα Αντωνίου, της Πρεσβυτέρας και προσώπων, που εμπλέκονται στην υπόθεση της «Κιβωτού». Αυτό γίνεται, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν δήλωναν και πως όλο αυτό τον πλούτο, που διαχειρίζονταν.
Επίσης, τρέχει έρευνα της Αρχής, για το ενδεχόμενο νομιμοποίησης μαύρου χρήματος από τον Πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα, καθώς από τη Δευτέρα έχουν δεσμευτεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ζεύγους και των γονέων του πατέρα Αντωνίου.
Χρηματοκιβώτιο με… 350.000 ευρώ
Στο μεταξύ, στο διαμέρισμα, που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι, πάνω από την δομή στον Κολωνό, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, μέσα σε χρηματοκιβώτιο εντόπισαν περίπου 350.000 ευρώ σε μετρητά, όπως επίσης και έγγραφα που σχετίζονταν με την δομή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, φαίνεται να είπε πως αυτά τα χρήματα ανήκουν στη δομή, θα τα καταμετρούσαν και θα τα κατέθεταν σε λογαριασμό της Κιβωτού.
Σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς του ζευγαριού σε διαφορετικές τράπεζες, υπάρχουν καταθέσεις περίπου 300.000 ευρώ, ενώ αναμένονται οι απαντήσεις από ακόμη δύο τράπεζες. Ένας από τους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, είναι αυτός της μισθοδοσίας του πατέρα Αντώνιου, ο οποίος είχε καταθέσεις ύψους 120.000 ευρώ, προερχόμενα από τους «απείραχτους» μισθούς του την τελευταία 8ετία.
Στοιχείο που κάνει εισαγγελικούς λειτουργούς και αστυνομικούς να εικάζουν πως το ζευγάρι ζούσε αποκλειστικά από τα χρήματα της Κιβωτού και «αποταμίευε» την μισθοδοσία του! Σε τραπεζικούς λογαριασμούς της δομής, φαίνεται πως υπάρχουν καταθέσεις ύψους 12.500.000 ευρώ.
Άδεια θυρίδα και… κατάθεση
Από την παράλληλη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος είχε προκύψει ότι η Σταματία Γεωργαντή, στις 22 Νοεμβρίου, και ενώ η υπόθεση είχε ξεκινήσει να διερευνάται, είχε πάει σε υποκατάστημα τράπεζας στον Κολωνό, για να επισκεφθεί μία από τις δύο θυρίδες που διατηρούσε. Μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, άνοιξαν την συγκεκριμένη θυρίδα και διαπίστωσαν ότι αυτή ήταν κενή.
Από την Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προκύπτει επίσης, ότι δύο μέρες αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου, η Σταματία Γεωργαντή, φαίνεται να πηγαίνει σε υποκατάστημα τράπεζας και να καταθέτει σε λογαριασμό της Κιβωτού του Κόσμου, … 500.000 ευρώ.
